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Transacción ilegal de juego en línea: El fundador de Intabill arrestado
Tiene sólo 27 años, reside en Australia y vive como un reyezuelo. Para que usted pueda medir el alcance de su fortuna, anote que él vive en una casa por un valor de 29 millones $ y tiene muchos coches de lujo. Este hombre es el fundador de Intabill, fue arrestado en Las Vegas el viernes y ahora se enfrenta con numerosos cargos como fraude bancario, lavado de dinero y el procesamiento de operaciones de juego ilegal en Internet. A 27 años, Daniel Tzvetkoff está acusado de haber ayudado a mover más de 500 millones de dólares a través de las salas de póker y casino en línea. Y cuando su empresa quebró entre febrero de 2008 y marzo de 2009, se vio enfrentado con deudas por un total de más de $ 80 millones, incluyendo $ 30 millones de dólares adeudados a cuatro sitios de póker en línea.
A pesar de la declaración de quiebra, Tzvetkoff todavía estuvo implicado en el funcionamiento de una consulta y un grupo de la facturación en alta mar, y él estaba en Las Vegas para una conferencia de 10 días, donde fue descubierto por el profesional del póker en línea a la que le debe dinero. Ahora Tzvetkoff es acusado de violar la ley americana UIGEA, habría enmascarado las operaciones bancarias para borrar todos los tratos con el juego. Según el Ministerio de Justicia: "Tzvetkoff y sus co-conspiradores han creado decenas de empresas ficticias con un nombre relacionado con los juegos de azar - con sitios web falsos que dio a estas empresas un barniz de legitimidad - estos hombres presentado a los bancos de las operaciones realizadas en nombre de estas empresas.
Source: Poker 777
Jueves 22 Abril 2010
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