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Martes 11 Diciembre 2018 

 
Crown Casino de Melbourne: Teatro de un blanqueo de dinero

Un chino llamado Zheng, viviendo en Mary Wollstonecraft, en el norte de Sydney, viene ser acusado por blanqueo de 500.000 dólares. Según la policía, después de una retirada de dinero en Sydney, se fue a Melbourne y mezclado con otra 500.000 de dólares durante una noche en Crown Casino, esta maniobra tiene como meta mascar el origen de los fondos. En los documentos vueltos, la policía atesta que en diciembre Tan ha puesto un cheque robado sobre una cuenta bancaria que ha puesto en junio en el nombre de TZ International Trading Pty Ltd. El cheque bancario de un valor de 507.575 dólares fue al orden de la sucesión de una mujer que venía morir, pero fue robado y luego modificado.



El 15 de diciembre, este chino ha retirado 480.000 dólares en un banco que esta al norte de Sydney y ha puesto luego esta suma en un cuento de casino. Luego, ha hecho otros retirados en otros establecimientos del mismo banco. Después, ha tomado el avión para Melbourne, para jugar en el Crown Casino. En el mismo documento, la policía decía que “cuando el acusado ha dejado el casino, tenía más de 1.000.000 dólares en especies y las fichas de casino”. La noche de 23 de diciembre, Tan fue arrestada con su posesión 27.800 dólares en líquido, pero el resto del dinero no fue encontrado. La policía pretende que el hombre no ha actuado solo, fue ayudado por Peng Zhang que esta buscado actualmente.

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