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Transaction illégale de jeu en ligne : Le fondateur d'Intabill arrêté
Il n'a que 27 ans, il réside en Australie et il vit comme un roitelet. Pour que vous puissiez mesurer l'ampleur de sa fortune, sachez qu'il vit dans une maison d'une valeur de 29 millions $ et possède de nombreuses voitures de luxe. Cet homme est le fondateur de la société Intabill, il a été arrêté à Las Vegas vendredi et doit maintenant faire face à de nombreuses accusations comme la fraude bancaire, blanchiment d'argent et le traitement illégal des transactions de jeu sur Internet. Le joueur de 27 ans, Daniel Tzvetkoff est accusé d'avoir aidé à transiter plus de 500 millions de dollars à travers des salles de poker et de casino en ligne. Et lorsque sa société a fait faillite entre février 2008 et Mars 2009, il s'est retrouvé avec des dettes totalisant plus de 80 millions de dollars dont 30 millions de dollars dus à quatre sites de poker en ligne.
En dépit d'une déclaration de banqueroute, Tzvetkoff était toujours impliqué dans la gestion d'une consultation et un groupe de facturation offshore, et il était à Las Vegas pour une conférence de 10 jours où il a été repéré par des professionnels du poker en ligne à qui il doit de l'argent. Maintenant, Tzvetkoff est accusé d'avoir violé la loi américaine UIGEA, il aurait masqué des opérations aux bancaires afin d'effacer toutes relations avec les jeux de hasard. Selon le ministère de la Justice : « Tzvetkoff et ses co-conspirateurs auraient créé des dizaines de sociétés-écran avec un nom sans rapport avec les jeux de hasard - avec faux sites web qui a donné à ces entreprises un semblant de légitimité – ces hommes ont présenté aux banques des opérations faites au nom de ces entreprises ».
Source: Poker 777
Mercredi 21 Avril 2010
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