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Crown Casino de Melbourne : Théâtre d’un blanchiment d’argent
Un dénommé Zheng Tan ressortissant chinois, habitant de Mary Wollstonecraft, dans le nord de Sydney, vient d’être accusé de blanchiment de 500.000 dollars. Selon la police, après le retrait de l'argent à Sydney, il s'est rendu à Melbourne et mélangé avec une autre 500,000 $ au cours d'une nuit au Crown Casino, cette manœuvre visait à masquer l'origine des fonds.
Dans des documents remis à la cour, la police atteste qu’en décembre Tan a déposé un chèque volé sur un compte bancaire qu'il avait mis en place en juin au nom de TZ International Trading Pty Ltd. Le chèque bancaire d'une valeur de 507.575 dollars a été à l'ordre de la succession d'une femme qui venait de mourir, mais il avait été volé et ensuite modifié.
Le 15 décembre, ce Chinois aurait retiré 480.000 dollars dans une banque qui se trouve au nord de Sydney et a ensuite déposé ladite somme dans un compte de casino. Il a ensuite fait d’autres retraits dans d’autres établissements de la même banque. Il a ensuite pris l’avion pour Melbourne, pour jouer au Crown Casino. Dans le même document, la police disait que "Lorsque l'accusé a quitté le casino, il avait plus de 1.000.000 $ en espèces et des jetons de casino". La nuit du 23 décembre, Tan a été arrêté avec en sa possession 27.800 $ en liquide, mais le reste de l’argent n’a pas été retrouvé. La police prétend que l’homme n’a pas agi seul, il aurait été aidé par Peng Zhang qui est actuellement recherché.
Source: Poker 777
Vendredi 15 Janvier 2010
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